Paragraf

O firmie:

GRUPA PARAGRAF jest rodzinną spółką, powstałą w 1992 roku. Obecnie w jej skład wchodzi Księgarnia Paragraf, Centrum Nawigacji Satelitarnych, oraz sklep z wyrobami wiklinowymi Wikliniarnia.pl.

zobacz więcej »

Wydawcy/top 10

Wolters Kluwer Polska
(1359)

Wydawnictwo C. H. Beck
(965)

Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
(831)

Top-design
(432)

Michalczyk I Prokop S. C.
(329)

Difin Spółka Akcyjna
(242)

Tetis
(119)

1 Nieoznaczony Wydawca Lub Producent
(116)

Wydawnictwo Prawnicze Lexis - Nexis
(92)

(75)

Kategorie/top 10

Zarządzanie
(2763)

Prawo podatkowe
(1779)

Psychologia
(1534)

Prawo cywilne
(1371)

Prawo pracy
(1348)

Prawo
(1284)

Prawo karne
(1223)

Prawo gospodarcze
(1198)

Rachunkowość
(1138)

Prawo europejskie
(1127)

wszystkie kategorie »

Strona główna Regulamin Pomoc O firmie Katalog Kontakt

Wyszukaj:

Szczegóły wybranej pozycji

Autor: Pgk686e , Mroczkowski Rafał ,
Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Wydawnictwo: Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
ISBN / ISSN: 83-7426-722-9
Rok wydania: 2011
Wydanie nr: 01
Ilosć stron: 106
Stany prawne:
02/01/2011
cena netto: 180.00 zł cena brutto: ~~189.00 zł~~
cena promocyjna: 173.88 zł
Uwagi:

Czy należysz do grupy instytucji obowiązanych do rejestracji podejrzanych transakcji i wypełnienia innych obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Autor praktycznie instruuje jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki takie jak:

rejestracja,
bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego,
obowiązki informacyjne i wykonawcze,
procedura wewnętrzna,
zapewnienie szkoleń,
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.

Cześć II ksiązki to wzorcowa dokumentacja – gotowa do wdrożenia:

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wzór dla biura rachunkowego) wraz ze wzorem karty transakcji
Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza
Wzór formularza identyfikacyjnego
Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej
Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej
Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej
Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji
Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji

Na końcu ujednolicony tekst ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

UWAGA – integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełniania o dane, zapis, wydruk, itp.

Nie zwlekaj – wypełnienie obowiązku podlega kontroli – kary za niedopełnienie obowiązków

Za niedopełnienie obowiązków określonych ustawą podmiot może być obciążony karą pieniężną (nadkłada GIIF w drodze decyzji) w wysokości nie większej niż 750.000 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym do 100.000 zł (por. art. 34c ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Nadto osoba działająca w imieniu lub w interesie instytucji obowiązanej niedopełniająca obowiązków określonych w ustawie może zostać obciążona grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności, w zależności od rodzaju naruszenia (por. art. 35-37a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).